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  • 陈诉 | 哪家加密生意业务平台吸收了最多的犯科加密资金?

     

    2020 年前 5 个月,相关的偷窃和诈骗有所增加,涉及的总金额到达了 13.6 亿美元,而 2019 年仅为 45 亿美元。陈诉显示:「之所以呈现如此复杂数字的原因是 Wotoken,这是一个涉及上亿美元的庞氏骗局。」

    值得留意的是,从 2018 年到 2019 年,加密生意业务平台直接吸收犯科资金比例淘汰了一半,对此,,CipherTrace 阐明:「这一趋势符号着全球的加密钱币生意业务平台到达了近三年的低点。」另外,该陈诉认为,这主要也因为世界各地都在实施越发严格的反洗钱礼貌,譬喻欧洲的 AMLD5。

     

    克日,CipherTrace 宣布了一份 2020 年加密犯法与反洗钱陈诉。陈诉显示,假如凭据国别分,CipherTrace 发明芬兰的生意业务平台在吸收犯科加密资金方面排名第一,在这些收到的资金中,有 12.01% 直接来自犯科渠道,而 P2P 加密生意业务平台 LocalBitcoins 占到这些资金的 99% 以上。从 2017 年到 2019 年,LocalBitcoins 持续第三年吸收了最多的犯法资金。

    原文链接:https://ciphertrace.com/spring-2020-cryptocurrency-anti-money-laundering-report/

     

    另外,俄罗斯的生意业务平台在已往一年中排名第二,所有资金中有 5.23% 直接来自于犯科渠道,如暗盘、打单软件、黑客进攻和其他犯科勾当。而英国的生意业务平台紧随其后,占到了 0.69% 的份额,随后是德国、日本和美国的生意业务平台,个中美国的平台收到犯法资金的比例不到 0.1%。

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